证券代码：605366        证券简称：宏柏新材             公告编号：2025-003  债券代码：111019        债券简称：宏柏转债              江西宏柏新材料股份有限公司          对于可转债转股成果暨股份变动公告       本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何短处记录、误导性述说  或者紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担法律遭殃。   迫切本色教导：   ?   累计转股情况：自可转债转股期肇端日至 2024 年 12 月 31 日，“宏柏       转 债 ” 累 计 已 转 股 金额 为 东谈主 民 币 142,186,000 元 ， 累 计 转 股 数为   ?   未转股可转债情况：摈弃 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“宏柏       转债”金额为东谈主民币 817,814,000 元，占“宏柏转债”刊行总量的比例       为 85.1890%。   ?   本季度转股情况：自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日，“宏柏       转债”转股金额为东谈主民币 142,186,000 元，转股数为 26,088,195 股。   ?   其他需贯注情况：“宏柏转债” 肇端转股日为 2024 年 10 月 23 日。       一、“宏柏转债”刊行上市好像   经中国证券监督搞定委员会证监许可2024108号文核准，江西宏柏新材料 股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日公成就行了960.00万张可 调度公司债券，每张面值100元，刊行总数96,000.00万元。本次刊行的可转债期 限为刊行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为：第一年   经上海证券来往所自律监管决定书202456号文甘愿，公司本次刊行的 债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。    左证干系规则和《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公 司债券召募阐明书》的商定，公司本次刊行的“宏柏转债”自2024年10月23日起 至2030年4月16日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺脱期 间付息款项不另计息），“宏柏转债”的启动转股价钱为7.51元/股，刻下转股 价钱为5.45元/股。历次转股价钱赈济情况如下：    因公司完成收敛性股票回购刊出事宜，自2024年7月9日起，“宏柏转债”转 股价钱由正本的7.51元/股赈济为7.53元/股，具体本色详见公司于2024年7月9日 在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）表露的《对于部分收敛性股票回购注 销捏行完成暨赈济“宏柏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-068）。    因公司捏行权力分拨，自2024年7月19日起，“宏柏转债”的转股价钱由7.53 元/股赈济为7.49元/股。具体本色详见公司于2024年7月13日在上海证券来往所 网站（www.sse.com.cn）表露的《对于因权力分拨赈济“宏柏转债”转股价钱的 公告》（公告编号：2024-074）。    因公司股票已出现纠合三十个往明天中有十五个往明天的收盘价低于当期 转股价钱的情形，触发“宏柏转债”转股价钱向下修正条件，经公司第三届董事 会第九次会议审议通过《对于向下修正“宏柏转债”转股价钱的议案》，自2024 年8月7日起，“宏柏转债”转股价钱由7.49元/股赈济为5.45元/股，具体本色详 见公司于2024年8月7日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）表露的《对于 向下修正“宏柏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-086）。     二、“宏柏转债”本次转股情况    摈弃 2024 年 12 月 31 日，累计已有东谈主民币 142,186,000 元“宏柏转债”转 为公司 A 股庸俗股，累计转股股数为 26,088,195 股，占“宏柏转债”转股前公 司已刊行庸俗股股份总数的 4.2845%。其中，自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日共有东谈主民币 142,186,000 元“宏柏转债”转为公司 A 股庸俗股，转股股 数为 26,088,195 股。    截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 宏 柏 转 债 ” 金 额为东谈主 民 币   三、股本变动情况                                                      单元：股                    变动前                                                       变动后   股份类别         （2024 年 10 月 22   本次可转债转股                                                 （2024 年 12 月 31 日）                     日） 有限售条件畅通股               2,685,155            0             2,685,155 无尽售条件畅通股             606,211,824   26,088,195           632,300,019 总股本                  608,896,979   26,088,195           634,985,174   四、其他  投资者如需了解“宏柏转债”的详备刊行条件，请查阅公司于2024年4月15 日在上海证券来往所网站上表露的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可调度公司债券召募阐明书》全文。  干系东谈主：董事会办公室  电话：0798-6806051  邮箱：hpxc@hungpai.com  特此公告。                              江西宏柏新材料股份有限公司董事会