完了2025年1月22日收盘，乐惠海外(603076)报收于21.94元，下落1.22%，换手率0.56%开云官网切尔西赞助商，成交量6736.0手，成交额1480.45万元。

当日柔顺点来往信息汇总：乐惠海外当日主力资金净流出248.43万元，占总成交额16.78%。公司公告汇总：乐惠海外第四届董事会第三次会议审议通过多项议案，包括革命《信息败露料理轨制》、制订《舆情料理轨制》、变更公司蓄意范围及革命公司规矩、董事及高管2025年度薪酬有计算，并决定召开2025年第一次临时鞭策大会。来往信息汇总

乐惠海外2025-01-22来往信息如下：- 主力资金净流出248.43万元，占总成交额16.78%；- 游资资金净流入118.94万元，占总成交额8.03%；- 散户资金净流入129.49万元，占总成交额8.75%。

公司公告汇总信息败露料理轨制（2025年1月革命)

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司信息败露料理轨制（2025年1月革命）旨在表率公司过甚他信息败露义务东谈主的信息败露行径，保护投资者正当权柄。轨制涵盖信息败露的基本原则、如期敷陈、临时敷陈、信息败露事务料理等内容。信息败露义务东谈主需确保信息确切、准确、完好，不得提前透露。如期敷陈包括年度、中期和季度敷陈，须经董事会审议通过，董事、监事及高管需签署书面说明成见。如期敷陈应在规矩时老实败露，年度敷陈需经顺应《证券法》规矩的司帐师事务所审计。临时敷陈涵盖董事会、监事会决议、紧要来往、紧要事件等，公司应在事件发生时实时败露。紧要事件包括大额抵偿、钞票减值、股权激勉、紧要钞票重组等。公司应柔顺证券颠倒来往情况，实时败露干系信息。公司董事会妥洽指导信息败露责任，董事长为第一牵累东谈主，董事会文告认真具体试验。监事会对信息败露事务进行监督，高档料理东谈主员需实时敷陈紧要事件。各部门及子公司认真东谈主应确保信息的确切、准确和完好，配合信息败露责任。公司应制定紧要事件敷摆设施，确保信息实时传递和败露。

第四届董事会第三次会议决议公告

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年1月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 《对于革命的议案》；- 《对于制订的议案》；- 《对于变更公司蓄意范围及革命公司规矩的议案》，具体内容见公告编号2025-003，该议案尚需提交鞭策大会审议；- 《对于董事、高档料理东谈主员2025年度薪酬有计算的议案》，零丁董事薪酬为10万元/东谈主/年（税前），非零丁董事及高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，该议案也需提交鞭策大会审议；- 《对于召开公司2025年第一次临时鞭策大会的议案》。

公司2025年第一次临时鞭策大会会议贵府

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司将于2025年2月10日14:00在浙江省宁波市象山县西周镇朝日路1号公司二楼会议室召开2025年第一次临时鞭策大会。会议给与现场投票和网罗投票相蚁集的模式，网罗投票时分为同日9:15-15:00。主要议程包括：与会东谈主员签到、主捏东谈主告示会议驱动、宣读会议应知、选举监票东谈主、宣读并审议两个议案、投票表决、告示表决后果、宣读鞭策大会决议、讼师发表法律成见书、签署会议决议和记载、主捏东谈主告示会议完了。议案一为对于变更公司蓄意范围及革命公司规矩的议案，拟加多特种征战制造、安设变调修理、销售等蓄意范围，并相应革命《公司规矩》第十四条。议案二为对于董事、高档料理东谈主员2025年度薪酬有计算的议案，零丁董事基本薪酬为10万元/东谈主/年（税前），非零丁董事及高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬参考同业业水平调整，绩效薪酬证据蓄意计算完成情况及窥探后果披发。

对于召开公司2025年第一次临时鞭策大会的告知

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司将于2025年2月10日14点召开2025年第一次临时鞭策大会，会议方位为浙江省宁波市象山县西周镇朝日路1号公司二楼会议室。本次鞭策大会给与现场投票和网罗投票相蚁集的模式，网罗投票通过上海证券来往所鞭策大会网罗投票系统进行，投票时分为2025年2月10日的来过去分段。会议将审议两项议案：1. 《对于变更公司蓄意范围及革命公司规矩的议案》；2. 《对于董事、高档料理东谈主员2025年度薪酬有计算的议案》。议案1为极端决议议案，且议案1和议案2均需对中小投资者单独计票。上述议案已由公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于2025年1月23日在上海证券来往所网站败露。股权登记日为2025年2月5日，登记时分为2025年2月6日上昼8:30-11:30，下昼13:00-16:00，登记方位为公司法务证券部。鞭策可通过现场、传真或信函模式登记。会议酌量东谈主：徐力韬，酌量电话：0574-65832846，传真：0574-65836111。

对于变更公司蓄意范围及革命公司规矩的公告

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司（证券代码：603076，证券简称：乐惠海外）于2025年1月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《对于变更公司蓄意范围及革命公司规矩的议案》。因业务发展和蓄意需要，公司拟加多特种征战制造、特种征战安设变调修理、特种征战销售等蓄意范围，最终以阛阓监督料理局毅力为准。证据上述变动，公司规矩第十四条蓄意范围要求进行了革命，加多了特种征战干系业务，并明确许可神气包括食物用塑料包装容器器用成品分娩、培植工程施工、建筑劳务分包、食物分娩、食物互联网销售、特种征战制造及安设变调修理，均需干系部门批准后方可开展蓄意行径。除上述要求革命外，《公司规矩》其他要求不变。本次变更及革命事项尚需提交鞭策大会审议，议案通事后将授权公司料理层办理变更登记、备案等手续。

公司规矩修正案

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司证据干系法律法令并蚁集骨子情况，对公司规矩进行了革命，主要波及蓄意范围的调整。革命后的蓄意范围包括：一般神气和许可神气。除上述革命外，《公司规矩》的其他内容不变。规矩条规最终以宁波市阛阓监督料理局毅力为准。革命规矩事项尚需提交公司鞭策大会审议。

舆情料理轨制

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司舆情料理轨制旨在普及公司卤莽万般舆情的才调，竖立快速反馈和济急责罚机制，保护投资者权柄。本轨制涵盖报刊、电视、网罗等媒体的负面报谈、社会传言、影响股价的信息过甚他波及信息败露的紧要事件。舆情分为紧要舆情和一般舆情。公司诞生卤莽舆情处理责任指导小组（舆情责任组），由董事长任组长，董事会文告任副组长，成员包括高档料理东谈主员及干系职能部门认真东谈主。舆情责任组认真启动和辨别紧要舆情处理、评估影响、拟定处理有计算、相助对外宣传、上报信息等责任。法务证券部认真舆情信息汇集、分析和上报，阛阓部监控官方自媒体，其他部门配合舆情信息汇集。处理原则包括快速反馈、相助宣传、勇敢濒临和系统运作。一般舆情由董事会文告和法务证券部责罚，紧要舆情需召开舆情责任组会议，采用探问、媒体疏导、投资者疏导、澄莹公告等轨范。公司强调掩饰义务，违背者将受刑事牵累或根究法律牵累。本轨制自董事会审议通过之日起试验。

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