证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-097
维信诺科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容信得过、准确、好意思满，无虚
假记录、误导性述说梗提要害遗漏。
进军内容教导：
昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）拟引进工融金投二号（苏州）
股权投资基金结伴企业（有限结伴）（以下简称“专项基金”）以现款样式进
行增资并实施市集化债转股，首期增资金额为5亿元。
东利益的情形。
的限制权。
定的要害财富重组，不组成关联来回。
一、 本次增资事项概括
为得志公司和子公司日常分娩筹谋的需要，公司与工银老本治理有限公司、
工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金结伴企业（有限结伴）共同发起设
立专项基金，专项基金认缴出资总数为东谈主民币81,800万元，公司手脚有限结伴东谈主
以自有资金认缴出资20,400万元，占结伴企业认缴出资比例的24.94%。具体内容
详见公司于2025年9月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于与专科投资机构共同
投资成就基金的公告》（公告编号：2025-093）。
为裁减公司及子公司财富欠债率，优化老本结构，国显光电拟引进公司参
与投资的专项基金进行增资并实施市集化债转股（发股还债），首期增资金额
为5亿元东谈主民币，沿途以现款样式增资。本次增资款将沿途用于偿还国显光电合
并报表范围内或公司全资子公司江苏维信诺涌现科技有限公司（以下简称“江
苏维信诺”）本部的中国工商银行股份有限公司存量贷款。本次来回不波及财
务资助的情形。
本 次 增 资 价 格 为 1.0437 元 / 注 册 资 本 ， 增 资 款 为 东谈主 民 币 5 亿 元 ， 其 中
本公积。公司及国显光电原鼓励（含公司全资子公司江苏维信诺）均烧毁部分
优先认缴出资职权，本次增资完成后，国显光电注册老本将由6,707,152,463.04
元加多到7,186,234,781.83元，其中江苏维信诺抓有国显光电86.6911%股权，公
司 直 接抓 有 国 显 光 电 3.9760% 股 权， 国 开 发 展 基 金有 限 公 司抓 有 国 显光 电
该事项也曾公司第七届董事会第二十五次会议以7票应承，0票反对，0票弃
权审议通过，把柄《深圳证券来回所股票上市司法》《公司端正》等关系法则，
本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司鼓励大会审议。本次来回不
组成关联来回，亦不组成《上市公司要害财富重组治理见地》法则的要害财富
重组。本次来回不波及需联系部门批准、梗概需征得其他第三方应承等情况。
二、增资方的基本情况
室
等行动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事筹谋行动）（除
照章须经批准的名堂外，凭贸易牌照照章自主开展筹谋行动）。
伙东谈主：工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金结伴企业（有限结伴）抓有
专项基金74.94%的股份，维信诺科技股份有限公司抓有专项基金24.94%的股份。
专项基金投资决策委员会委员，除前述情形外，专项基金不存在其他与公司及公
司前十名鼓励在产权、业务、财富、债权债务、东谈主员等方面的关系以过甚他可能
或也曾形成上市公司对其利益歪斜的其他关系。
实施东谈主。
三、增资契约其他主体的基本情况
技巧工作（照章须经批准的名堂，经关系部门批准后方可开展筹谋行动）。
四、增资主义的基本情况
术工作；货品及技巧的出进口业务，法律、行政律例法则前置许可筹谋、回绝经
营的以外；投资治理。（照章须经批准的名堂，经关系部门批准后方可开展筹谋
行动）
单元：万元
名堂 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 6 月 30 日/2025 年半年度
总财富 1,161,847.36 1,155,649.55
总欠债 619,315.69 612,277.15
净财富 542,531.67 543,372.40
贸易收入 350,916.97 169,542.83
利润总数 7,631.93 1,026.80
净利润 8,440.01 840.73
注：2024 年度财务数据也曾审计，2025 年半年度财务数据未经审计。
失信被实施东谈主。
五、本次增资前后股权结构
增资前 增资后
鼓励称号 认缴/实缴出资额 认缴/实缴出资额
股权比例 股权比例
（元） （元）
江苏维信诺涌现科技有限
公司
维信诺科技股份有限公司 285,724,694.92 4.26% 285,724,694.92 3.9760%
国开拓展基金有限公司 191,598,755.28 2.8566% 191,598,755.28 2.6662%
工融金投二号（苏州）股
权投资基金结伴企业（有 - - 479,082,318.79 6.6667%
限结伴）
估量 6,707,152,463.04 100.00% 7,186,234,781.83 100.00%
六、对于烧毁职权的关系走漏
公司本次引进投资者对国显光电进行增资并实施市集化债转股，首期增资
金额为5亿元。按照专项基金本次本色增资情况，公司及全资子公司江苏维信诺
烧毁部分优先认缴出资金额共计约2.74亿元（按照烧毁的注册老本金额策动）。
本次投资综认为划了公司所处行业市集远景和公司本色筹谋景况，撤职了公谈、
平允的原则，相宜联系法律、律例的法则，不存在毁伤公司和公司鼓励利益的
情况。
七、增资契约的主要内容
甲方：昆山国显光电有限公司（以下简称“甲方”或“主义公司”）
乙方：工融金投二号（苏州）股权投资基金结伴企业（有限结伴）（以下
简称“乙方”或“专项基金”）
丙方1：维信诺科技股份有限公司（以下简称“丙方1”或“维信诺”）
丙方2：江苏维信诺涌现科技有限公司（以下简称“丙方2”或“江苏维信诺”，
与丙方1合称为“丙方”）
（1）增资金额：乙方拟向甲方增资5亿元整。
（2）增资价钱：本次增资价钱把柄专项基金聘用的机构出具的《工银金融
财富投资有限公司拟进行债转股事宜波及的昆山国显光电有限公司鼓励沿途权
益价值盘考进展》所载扫尾为基础详情。就本次增资，甲方每1元注册老本的增
资价 格=各方 约定的投前估值7,000,000,000.00元÷本次增资前甲方注册老本
甲方实收老本的金额=乙方增资金额÷甲方每1元注册老本的增资价钱，其余金
额计入甲方老本公积，即479,082,318.79元计入甲方实收老本，20,917,681.21元
计入甲方老本公积。
（3）增资后公司抓股比例
增资交割后，甲方鼓励的出资额和抓股比举例下（本色抓股比例及对应出
资额以工商登记为准）
鼓励称号/姓名 认缴/实缴出资额（元） 出资样式 抓股比例
江苏维信诺涌现科技有限公司 6,229,829,012.84 货币、股权 86.6911%
维信诺科技股份有限公司 285,724,694.92 货币 3.9760%
国开拓展基金有限公司 191,598,755.28 货币 2.6662%
工融金投二号（苏州）股权投资基金
结伴企业（有限结伴）
估量 7,186,234,781.83 / 100.00%
乙方在收到甲方、丙方按照增资契约约定的实缴出资先决条件的书面阐明
函后进行审核和阐明，按照本契约约定将增资款支付至甲方账户。
各方一致应承，自交割日（即出资日）起，乙方即成为甲方鼓励并享有鼓励
职权，甲方的沿途鼓励按照其实缴出资比例诓骗表决权。
乙方对国显光电的实缴出资应得志契约约定的先决条件，包括对甲方、丙方
需要实践的表里部登记、备案、授权或批准等；甲方原鼓励对于本次增资波及的
甲方公司端正的考订内容及增选乙方提名的董事候选东谈主手脚甲方董事事宜，与乙
方达成书面一致；国显光电的守法访问、甲方原鼓励已实缴到位并完成工商登记、
国显光电鼓励会审批决议等，以及乙方也曾成就并完成基金备案，且投资者也曾
足额缴付乙方所需出资的交付资金等、不存在针对维信诺过甚控股公司主要财产
的潜在的或正在进行的、未决的或可能发生的要害诉讼、仲裁、行政处罚或导致
甲方主要财富被禁受了财产保全等其他法律技艺；
《增资契约》收效日至出资日，
甲方股权结构未发生任何变化等。
甲方、丙方应承并承诺：乙方对甲方的增资款项将用于偿还甲方同一报表
范围内或丙方2本部的工商银行存量贷款，乙方另行书面应承以外。
甲方、丙方应承并承诺：应当按照所偿还债权对应的账面价值（适用于迢遥
类财富）价钱详情样式详情所偿还债权的价值，确保按照本色价值偿还。
情形，回购股权价款策动公式为：乙方按照本契约约定进入的增资款+资金占用
费。
抓有任何比例的甲方股权时辰，甲方每个司帐年度经审计的同一财务报表口径下
的财富欠债率应相宜本契约的约定。如抓股时辰各方另行达成书面一致应承蜿蜒
财富欠债率数值的，则以蜿蜒后的数值为准。
自交割日起（含当日），董事会的组成东谈主数为5东谈主，由公司鼓励会选举产生，
其中，乙方有权提名1东谈主手脚董事候选东谈主；丙方有权提名4东谈主手脚董事候选东谈主；董
事长由丙方提名的董事担任。
公司成就监事 1 东谈主，由丙方遴派。
或其指定第三方有权在同等条件下以乙方届时抓有的甲方股权比例优先认购甲
方该等新增注册老本。
果新一轮融资的价钱低于乙方本次增资价钱，乙方有权要求丙方支付现款/丙方
以0元或法律允许的其他最廉价钱为对价向乙方转让股权/ 甲方以未分派利润、
盈余公积或老本公积等向乙方定向转增股本等样式赔偿乙方，直至乙方将本次增
资价钱蜿蜒为前述更低融资价钱。
其收益权）胜利或辗转进行出售、赠予、同一、分立、重组、无偿划转、质押、
设定产权背负或以其他样式加以解决，本契约另有约定或协商一致的情况以外。
不论甲方的任何雇员改日通过任何样式胜利或辗转赢得甲方的股权，该雇员
亦需恪守相应转让扫尾。
就乙方抓有的磋磨股权，乙方有权向其关联方、乙方或其关联方所发起成就
的投资器具（包括私募基金、债转股投资策动或其他资管居品等）进行部分或全
部转让，无需赢得甲方、丙方应承；对应的乙方的职权义务均由该受让方承继。
条件下乙方有权（但无义务）优先购买（或指定乙方关联方优先购买）拟转让股
权。
应按照本契约的约定向受让方进行股权出售。如乙方诓骗跟从出售权，转让方应
禁受包括相应缩减出售股权数目等任何苦要样式确保跟从出售权竣事。若是乙方
已适宜地诓骗跟从出售权而受让方拒却向乙方购买关系股权，则转让方不得向受
让方出售甲方的任何股权，除非转让方同期以疏通的条件条件向乙方购买其底本
拟通过跟从出售样式出让给受让东谈主的沿途股权。
本契约收效后，自乙方增资入股甲方往时起，甲方每个司帐年度的同一口径
贸易收入应相宜本契约的约定。事迹磋磨以经乙方认同的司帐师事务所出具的年
度审计进展手脚详情依据。为免疑义，甲方任一年度未竣事迹绩磋磨，均不组成
甲方或丙方失言。
自交割日次年起，如甲方有可供分派利润，甲方应当把柄本契约的约定向全
体鼓励按委果缴出资比例进行利润分派。甲方每年度的利润分派应把柄最终作出
的该年度利润分派的鼓励会决议实施。甲方按上述约定召开鼓励会但未按上述约
定形成利润分派决议，不组成甲方或丙方失言。
各方声明，在不相宜分派利润法定条件的情况下，甲方不进行利润分派。在
乙方手脚甲方鼓励时辰，甲方不计提大肆公积金，但经各鼓励表决应承的鼓励会
决议通过的以外。甲方公司鼓励会决定具体利润分派决策时，应当严格恪守本协
议约定。
二级市集退出、合意转让退出、转让样式退出等。
本契约自各措施定代表东谈主或授权代表署名或签章并加盖公章或合同专用章
之日起成立并收效。
六、本次债转股的目的和对公司的影响
公司本次引进专项基金对国显光电增资实施市集化债转股，暨公司和全资
子公司江苏维信诺烧毁对国显光电享有的部分优先认缴出资职权，引入永久权
益资金专项用于偿还有息欠债，不错灵验裁减财富欠债率和有息欠债畛域，调
整优化财富欠债结构。本次增资事项，相宜国度关系策略导向及公司发展磋磨，
不会导致公司同一报表范围发生变化，不会对公司财务景况和筹谋后果产生重
大不利影响，有意于提高公司中枢竞争力和可抓续健康发展才调。
七、备查文献
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十七日